Чл. 3.(Изм. – ДВ, бр. 16 от 2008 г.; доп. бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.; доп., бр. 60 от 2011 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Производството по този закон се провежда, когато е установено, че дадено лице е придобило имущество със значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност, и срещу него е започнало наказателно преследване за престъпление по Наказателния кодекс по:
1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) член 108а, ал. 1 (тероризъм); чл. 108а, ал. 2 (финансиране на тероризъм); чл. 108а, ал. 3 (набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм); чл. 109 (образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва престъпления по чл. 108а, ал. 1, 2 и 3); чл. 110 (приготовление към тероризъм); чл. 308, ал. 3, т.1 (подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм);
2. член 116, ал. 1, т. 7 и 10;
3. членове 155, 156, 159;
4. членове 159а – 159в;
5. членове 194 – 196а (кражба с предмет моторно превозно средство);
6. членове 198 – 200 (грабеж с предмет моторно превозно средство);
7. членове 201 – 203;
8. членове 209 – 211, чл. 212, ал. 3, 4 и 5, чл. 212а, 213;
9. членове 213а – 214;
10. член 215, ал. 2, т. 1;
11. членове 227в и 227г;
12. член 233;
13. член 235;
14. членове 242 – 242а;
15. членове 243 – 246 и чл. 250 – 252;
16. членове 253 (изпиране на пари) и 253а (приготовление за изпиране на пари и сдружаване с такава цел);
17. (изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г.)член 254б , чл. 255 и чл. 256;
18. член 282, ал. 5;
19. членове 301 – 306;
19а. (нова – ДВ, бр. 60 от 2011 г.) членове 307б – 307г.
20. член 308, ал. 2, 3 и 5;
21. членове 321 – 321а;
22. член 327, ал. 1 – 3;
23. членове 337 и 339;
24. член 346, ал. 2, т. 4 и ал. 3;
25. член 354а, чл. 354б, ал. 4, 5 и 6 и чл. 354в.
(2) Производството по този закон се провежда и когато са налице достатъчно данни за имущество със значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност, но:
1. наказателното производство не е започнало или започналото е прекратено поради това, че деецът е починал, или
2. наказателното производство не е започнало или започналото е прекратено поради това, че след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта, или е последвала амнистия, или
3. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2005 г., в сила от 29.04.2006 г.) наказателното производство е спряно на основание чл. 25 от Наказателно-процесуалния кодекс.
(3) Производството по ал. 1 се провежда и в случаите, когато е установено имущество със значителна стойност, придобито от престъпна дейност, извършена в чужбина, която не попада под наказателната юрисдикция на Република България.